Типовое Техническое задание на закупку оборудования

Государственные закупки

4445

Поделится:

Распечатать

23 Окт 2020

Типовое Техническое задание на закупку оборудования

УТВЕРЖДАЮ:
________________________________
(должность технического руководителя юридического лица)
_____________ «___________________»
(форма собственности и название юридического лица)
_________________	__________________
(подпись)	(Ф. И.О)
«___»__________201__ г.

Техническое задание на закупку

______________________________________

(наименование оборудования)

для нужд ___________ «__________________»

(форма собственности и название юридического лица)

город	___________
201__ г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел/подраздел	Наименование	Стр.
РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1	Наименование
Подраздел 1.2	Основание и цель приобретения оборудования
Подраздел 1.3	Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)
Подраздел 1.4	Этапы разработки / изготовления
Подраздел 1. 5	Документы для разработки / изготовления
Подраздел 1.6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости
РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Подраздел 3.1	Общие условия эксплуатации
Подраздел 3.2	Дополнительные/специальные требования к эксплуатации
Подраздел 3. 3	Требования к расходам на эксплуатацию оборудования
РАЗДЕЛ 4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1	Основные технические требования
Подраздел 4.2.	Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Подраздел 4.3.	Требования по надежности
Подраздел 4.4	Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Подраздел 4. 5	Требования к материалам
Подраздел 4.6	Требования к стабильности и параметрам при воздействии факторов внешней среды
Подраздел 4.7	Требования к электропитанию/энергопитанию
Подраздел 4.8	Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
Подраздел 4.9	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным сырью и материалам, а также готовой продукции
Подраздел 4. 10	Требования к маркировке
Подраздел 4.11	Требования к размерам и упаковке
Подраздел 4.12	Требования к ЗИП и быстроизнашивающимся деталям
РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1	Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования
Подраздел 5. 3	Требования к страхованию оборудования
РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ
РАЗДЕЛ 10.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Подраздел 10. 1	Требования к обслуживанию
Подраздел 10.2	Требования к сервисному обслуживанию
РАЗДЕЛ 11.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 13.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ
РАЗДЕЛ 14.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 15.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 16.	ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Подраздел 16.1	Требования к выполнению проектной документации
Подраздел 16.2	Требования к шеф-монтажу
Подраздел 16.3	Требования к пуско-наладке
Подраздел 16. 4	Требования к обучению персонала заказчика
Подраздел 16.5	Другие сопутствующие услуги
РАЗДЕЛ 17.	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 18.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 19.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1. 1 Наименование

Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения оборудования

Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)

Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации

Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации

Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию оборудования

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

 

Подраздел 4.1 Основные технические требования

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4. 3 Требования по надежности

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5 Требования к материалам

Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параметрам при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию/энергопитанию

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4. 9 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным сырью/материалам, а также готовой продукции

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Подраздел 4.11 Требования к размерам и упаковке

Подраздел 4.12 Требования к ЗИП и быстроизнашивающимся деталям

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования

Подраздел 5. 3 Требования к страхованию оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Подраздел 10.1 Требования к обслуживанию

Подраздел 10.2 Требования к сервисному обслуживанию

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Подраздел 16.1 Требования к выполнению проектной документации

Подраздел 16.2 Требования к шеф-монтажу

Подраздел 16.3 Требования к пуско-наладке

Подраздел 16.4 Требования к обучению персонала заказчика

Подраздел 16.5 Другие сопутствующие услуги

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Разработано:
_____________________________	__________ __________________
(должность)	(подпись и Ф. И.О.)
Согласовано:
_____________________________	__________ __________________
(должность)	(подпись и Ф.И.О.)
_____________________________	__________ __________________
(должность)	(подпись и Ф.И.О.)

4445

Поделится:

Распечатать

Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech

Типовое техническое задание на разработку архитектурно-строительной концепции складского комплекса

Чтобы сформировать типовое техническое задание на разработку архитектурно-строительной концепции складского комплекса, необходимо уметь отстаивать свои убеждения, грамотно используя технико-экономические обоснования (ТЭО) проекта. В этой публикации мы составим ТЗ вместе с вами, определив главные позиции, оптимизирующие эффективность проекта.

В каждом деле есть специалист, которому удается справится с техническим заданием (ТЗ) лучше, чем кому-либо. Типовое техническое задание на разработку архитектурно-строительной концепции складского комплекса сразу же заставляет задуматься о сути проекта, его слабых и сильных сторонах. Поэтому во Введении в ТЗ указываются главные задачи и основные цели строительства, после чего начинает составляться маркетинговая часть проекта.

Так как мы формируем типовое техническое задание на разработку архитектурно-строительной концепции складского комплекса, не будем пользоваться слишком сложными приемами и отражать трудоемкие процессы работы логистической системы. И все-таки заметим, что маркетинговый анализ в проектах такого рода обязателен. Обычно, составляя ТХ мы исходим из детального описания физических, юридических, административных и технико-технологических ограничений участка земли, на которой будет возводится склад и структуры локального рынка.

• Анализ рыночной информации позволяет определить конкурентные преимущества проекта, которые заказчик отражает в бизнес плане вместе с экономическими показателями, заложенными в программе по реализации объекта строительства.

Типовое техническое задание на разработку архитектурно-строительной концепции складского комплекса рассматривает все сегменты окружающей инфраструктуры: коммерческие, социальные, государственные, частные. Особенно, если проект оценивается, как масштабный, а заказчик — платежеспособный. Характеристики потребительских предпочтений позволяют заранее определять потенциальную привлекательность объекта строительства на конкретном участке земли.

После маркетинговой части проекта, формируется архитектурно-строительная концепция, без которой невозможно получить разрешение на строительство. Типовое техническое задание на разработку архитектурно-строительной концепции складского комплекса обоснует площадь застройки участка в соответствии с маркетинговым анализом. Также в этой части проекта определяются и обоснуются:

• Количество этажей и площадь внутренних помещений склада;
• Оптимальное соотношение площади застройки к общей площади участка. Обоснование площади складского комплекса;
• Архитектурно-планировочные решения, с учетом максимальной эффективности проекта;
• Инфраструктура, благоустройство, обеспечение безопасности;
• Планирование благоустройства территории по объемам и срокам;
• Варианты эксплуатации объекта строительства. Расчет ежемесячных затрат на эксплуатацию.

После чего разрабатывается Генеральный план строительства с учетом особенностей местоположения и позиционирования будущего проекта. В ходе работы над Генпланом застройки подыскивается оптимальное местоположение для объектов инфраструктуры и технологической зоны.

Также типовое техническое задание на разработку архитектурно-строительной концепции складского комплекса включает в себя расчеты финансовых результатов проекта, с обязательным отражением графика исполнения строительно-монтажных работ, объемов СМР и сметы затрат на проект в соответствии с основными составляющими. В общих выводах финансовой части проекта анализируются всевозможные риски проекта, планируются меры по их предупреждению и устранению. После чего составляется фундаментальный анализ финансовых результатов проекта.

Типовое техническое задание на разработку архитектурно-строительной концепции складского комплекса может отражать любую другую дополнительную информацию, в пределах приемлемых значений, оказывающих влияние на результаты реализации проекта. По желанию заказчика указываются источники, объемы и сроки финансирования, составляются прогнозы о движении денежных средств, собираются данные о необходимом объеме инвестиций для реализации проекта.

Главная отличительная черта типового ТЗ — шаблоны, по которым легко и просто систематизируется информация. Мы предлагаем на практике использовать типовое техническое задание на разработку архитектурно-строительной концепции складского комплекса в виде таблицы, показатели которой можно заполнить самостоятельно. Если какие-то позиции вам непонятны, вы можете их заполнить при помощи наших консультантов, обратившись по телефону 209-09-40. Звоните!

ТЗ — Техническое задание

Это определение встречается довольно часто

См. другие определения ТЗ

Другие источники: Acronym Finder имеет 52 проверенных определений для TOR

Твитнуть

Ссылка/цитирование страницы

Загрузить сейчас (0Kb) В этом документе содержится описание Технического задания для типичной консалтинговой компании по управлению использованием спектра, а также два образца технических заданий.

техническое задание . исследование городской среды и обращения с твердыми отходами [],[]; техническое задание за. планирование обращения с твердыми отходами. Приложение 9 — стр. 12. Название…

Техническое задание . 4 Техническое задание расследования, которое должно быть проведено комиссией, заключается в следующем: (a) проводить слушания…

В этом техническом задании изложены вопросы, которые сэру Полу Нерсу было предложено рассмотреть в рамках его обзора исследовательских советов.

Просмотр 2364 Техническое задание сообщений, презентаций, экспертов и т. д. Получите необходимые профессиональные знания в LinkedIn.

Грант CIORA Техническое задание Цели 1. Поддерживать исследовательские инициативы, связанные со всеми ревматическими заболеваниями в одной или нескольких из этих 3 категорий: a.

Комитет сообщества — модель техническое задание ; Дата создания: 27.11.2010 23:50:00 Компания: Home Другие названия: Комитет сообщества — модель техническое задание …

Комитет Техническое задание Имя: (Официальное название комитета или рабочей группы) Члены: Имя, контактная информация — Роли/обязанности (например, председатель…

Комитет по персоналу: Техническое задание

Техническое задание Офицеры и комитеты Обновлено в июле 2010 г. 2 Командование провинции Онтарио Королевского канадского легиона, зона G 5– Техническое задание

Техническое задание должно, как минимум, охватывать элементы, перечисленные ниже. Шаблон для Техническое задание . 1. Предыстория и контекст проекта.

Техническое задание Октябрь 2013 г.; -Виды мероприятий: оформление проектов разработки, технико-экономическое техническое задание , техническое задание , услуги по моделированию.

1. НАПРИМЕР Настоящее Техническое задание касается исключительно обязательных требований к обучению групп бизнес-анализа

Техническое задание Патентные письма. ЕЛИЗАВЕТА ВТОРАЯ, милостью Божией королева Австралии и других ее королевств и территорий, глава Содружества…

Шаблон управления проектами технического задания для управления проектами позволяет более эффективно определять масштабы проектов.

Техническое задание — Шаблон Рекомендуется разработать техническое задание для вашей команды по признанию. Это даст

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Должность: Управление ООН по правам человека (УВКПЧ): Консультант(ы) по национальной поддержке (до 2) для проведения исследования отношения к правам человека в. ..

1.27 Техническое задание . Это составляет определение задачи; ваша конкретная цель и цель письма. Даже если вы не включите это как…

Техническое задание используются для определения параметров, в пределах которых полномочия делегируются суб Техническое задание устанавливаются параметры, в пределах которых полномочия…

Техническое задание . В этом разделе приведены образцы технических заданий (ТЗ), выпущенных дорожными агентствами, которым требуются внешние специалисты для запуска и…

Проект Техническое задание Шаблон содержит обзор ключевых разделов документа ТЗ. Шаблон доступен для платного скачивания в виде файла doc

Техническое задание не навсегда! Требования или другие обстоятельства могут со временем меняться, и необходимо будет периодически пересматривать ТЗ вашего комитета.

Определите техническое задание и получите синонимы. Что такое техническое задание ? техническое задание значение, произношение и многое другое от Macmillan Dictionary

Более подробное техническое задание (ТЗ) будет разработано в ходе реализации. Оценка местных предприятий, развитие предприятий и обучение.

Техническое задание описывает цель и структуру проекта, комитета, собрания, переговоров или любого подобного собрания людей, согласившихся работать…

Определение технического задания : Изложение предпосылок, задач и цели программы, проекта или предложения; Сохраните ваши любимые термины;

Определение технического задания в словаре Definitions.net. Значение технического задания . Что означает техническое задание ?

Шаблоны предложений включают Техническое задание Шаблон : загрузите вместе с пакетом предложений вместе с образцами коммерческих предложений и дополнительным программным обеспечением для предложений.

Техническое задание шаблон. Этот шаблон разработан, чтобы помочь вам разработать техническое задание для группы, такой как консультативная группа проекта или комиссия.

#171; Вернуться назад Техническое задание шаблон. Этот шаблон разработан, чтобы помочь вам разработать техническое задание для группы, такой как консультативная группа проекта или комиссия.

Проанализируйте способность рабочей группы выполнить это Техническое задание и потребность в дополнительных ресурсах. Практические результаты.

Техническое задание Совет директоров Пересмотрено и утверждено Советом директоров Декабрь 2014 г. Стр. 1 из 2 A. Введение Семь (7) директоров избираются в… НАЗНАЧЕНИЕ ¹

1. 1 Правление несет основную ответственность за надзор за поведением Компании и надзор за руководством, которое несет ответственность за повседневную деятельность. При выполнении своих функций Совет в первую очередь учитывает интересы Общества, перед которым в конечном счете возлагаются его фидуциарные обязанности, а затем и его акционеров. Он также учитывает законные интересы других участников, таких как сотрудники, поставщики и клиенты.

1. 2 В технологических компаниях на ранней стадии развития Совет более активно консультирует руководство по ряду операционных вопросов и возлагает на руководство ответственность за решения, действия или бездействие руководства. При этом, однако, Совет не отменяет решения руководства и не заменяет своим суждением суждение руководства. Он не принимает оперативные решения вместо руководства. Это означало бы узурпировать надлежащую роль руководства и слишком глубоко вовлечь Совет, что было бы неуместно. См. соответствующий документ Обязанности Совета директоров и руководства. Совет директоров может и должен исследовать проведенный руководством анализ фактов и процесс принятия решений, чтобы убедиться, что он рассмотрел все существенные факты и результаты своих решений. Совет может и должен отказать в утверждении решений и рекомендаций руководства, если анализ слаб или не поддерживает решения и рекомендации, и потребовать от руководства вернуться с улучшенными решениями и рекомендациями.

1. 3 Совет должен обеспечить наличие всей доступной существенной информации, которую он должен учитывать при принятии решения или утверждении решений руководства. Руководство должно предоставлять Совету директоров полную (но краткую), простую, достоверную и своевременную информацию. Совет имеет разумное право обращаться за консультацией извне, например, к корпоративному юрисконсульту, с одобрения руководства или без него, при выполнении своих фидуциарных обязанностей и за счет Компании.

1. 4 Директора являются распорядителями Компании. Совет действует от имени акционеров и несет ответственность перед акционерами за поведение Совета, руководства и Компании.

1. 5 При надзоре за поведением Компании Совет через Главного исполнительного директора («Генеральный директор») устанавливает стандарты поведения для Компании.

1. 6 Настоящее техническое задание подготовлено для того, чтобы помочь Совету и руководству разъяснить обязанности и обеспечить эффективную связь между Советом и руководством.

2            СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА

2.1 Число и состав Совета зависит от состояния развития технологической компании на ранней стадии; обычно трое или пятеро, большинство из которых должны быть независимыми директорами. См. соответствующий документ «Состав правления».

2.2 Председатель Правления назначается Правлением на срок, истекающий по завершении следующего Годового Общего собрания Компании.

2.3 Директора избираются на Годовом общем собрании Компании и исполняют свои обязанности до завершения следующего Годового общего собрания Компании.

2.4 Для увольнения Директора будет достаточно голосования тремя четвертями членов Совета, не включая соответствующего Директора.

2.5  Совет действует путем делегирования руководству некоторых своих полномочий, включая разрешения на расходы, и резервирования определенных полномочий за собой.

2.6 Определенные обязанности Правления могут быть делегированы комитетам Правления. Обязанности этих комитетов будут изложены в их круге ведения с внесенными время от времени поправками.

2.6.1 Комитет по вознаграждениям и кадрам, в обязанности которого будут входить многие вопросы, изложенные в Разделе 3.2. Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим документом «Положение о Комитете по вознаграждениям».

2.6.2 Аудиторский комитет, в обязанности которого будут входить многие пункты, изложенные в Разделе 3.3. См. соответствующий документ «Положение о Комитете по аудиту».

2.6.3  В тот момент, когда Совет сочтет это целесообразным после консультации с руководством, Совет создаст Комитет по управлению, в обязанности которого будут входить многие вопросы, изложенные в Разделе 3.4.

2.7 Совет несет ответственность за управление своими делами, включая:

1. Назначение Председателя Совета;
2. Назначение, проверка и/или замена главного исполнительного директора. См. раздел «Процесс проверки генерального директора» и «Преемственность генерального директора»;
3. определяет периодичность, время и повестку дня заседаний Совета директоров. См. соответствующий документ Частота проведения заседаний Правления;
4. ежегодно пересматривайте навыки и опыт, представленные в совете, в свете быстро меняющихся требований бизнеса. См. соответствующий документ «Состав правления»;
5. рекомендовать критерии и потенциальных кандидатов, которые соответствуют критериям Совету. См. соответствующий документ Board Review;
6. по представлению Председателя назначает, определяет состав и устанавливает круг ведения комитетов Совета директоров;
7. утвердить техническое задание на генерального директора и председателя. См. соответствующий документ. Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими документами Техническое задание Председателя и Обязанности Правления и Руководства;
8. внедрить надлежащий процесс оценки эффективности Правления, Председателя Правления, комитетов и директоров при выполнении ими своих обязанностей. См. соответствующий документ Board Review;
9. оценить адекватность и форму вознаграждения директора и дать рекомендации акционерам по утверждению вознаграждения директора на годовом общем собрании. См. соответствующий документ Вознаграждение директора;
10. взять на себя ответственность за методы управления Компании и обеспечить их соответствие потребностям акционеров, сотрудников и клиентов; и
11. назначают секретаря Совета.

3.           ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1 Планы компании

Правление обязано:

1. участвовать вместе с руководством в разработке и утверждении годового плана работы и бюджета компании. См. соответствующий документ Обязанности совета и руководства;
2. утвердить другие существенные планы, которые поддерживают способность Компании выполнять свой Оперативный план;
3. поручить руководству разработать, внедрить и поддерживать систему отчетности, позволяющую Совету директоров отслеживать прогресс Компании в достижении целей Плана работы;
4. расследует серьезные недостатки в работе и серьезные отклонения от плана работ и просит руководство объяснить причины, а также разработать и внедрить корректирующие действия; и
5. рассмотреть и утвердить существенные изменения в Операционном плане в свете меняющихся деловых обстоятельств. См. соответствующий документ Обязанности Совета директоров и руководства

3. 2 Вознаграждение и человеческие ресурсы

Правление обязано:

1. утвердить техническое задание для генерального директора и назначить генерального директора и составить план преемственности генерального директора, если это необходимо. См. соответствующий документ Преемственность генерального директора;
2. контролировать и, по крайней мере, раз в год анализировать эффективность генерального директора в сравнении с согласованными годовыми целями. См. соответствующий документ «Процесс проверки генеральным директором»;
3. утверждение планов вознаграждения генерального директора и высшего руководства, включая заработную плату, денежное поощрение и капитал;
4. рассматривать и утверждать рекомендации Генерального директора в отношении структуры высшего руководства, включая такие обязанности и ответственность, которые должны быть возложены на Должностных лиц Компании;
5. по рекомендации генерального директора назначать должностных лиц компании, которые подчиняются генеральному директору;
6. утверждение определенных вопросов, касающихся всех сотрудников, включая:
7. общую стратегию и философию вознаграждения компании;
8. пенсионные планы сотрудников;
9. программы вознаграждений работникам; и
10. анализировать и реализовывать программы планирования преемственности по мере необходимости по усмотрению Совета, включая программы обучения и развития менеджмента. См. соответствующий документ «Процесс проверки генеральным директором»;

3.3 Финансовые вопросы и вопросы риска

Правление обязано:

1. следить за операционными и финансовыми результатами;
2. утверждает годовую финансовую отчетность;
3. утверждает финансовый план компании, рекомендованный руководством и утвержденный Ревизионной комиссией;
4. назначает внешних аудиторов и утверждает гонорары аудиторов в тот момент, когда Совет директоров или внешние инвесторы требуют проверенные финансовые отчеты;
5. предпринять разумные шаги для обеспечения внедрения и целостности систем внутреннего контроля и управленческой информации Компании, соответствующих ее текущему состоянию развития;
6. рассмотреть профиль рисков компании в свете меняющихся деловых обстоятельств. См. соответствующий документ «Оценка рисков».
7. См. соответствующий документ Круг полномочий Комитета по аудиту.

3.4   Управление

3. 4.1  Правление обязано:

1. предоставлять советы, консультации и поддержку генеральному директору в выполнении им своих обязанностей. См. соответствующий документ Отношения между председателем и генеральным директором;
2. предоставление консультаций и утверждение существенных решений, включая следующее:

— все приобретения, отчуждения, слияния и т. д.;

– важные решения о найме; и

– изменения в стратегическом направлении;

iii) С одобрения Комитета по аудиту, консультирование и предварительное одобрение существенных финансовых решений, включая следующее:

– программа и планы финансирования компании;

— все условия, предлагающие привлечение финансирования;

– все финансирование;

– значительные капитальные затраты;

– все выпуски ценных бумаг;

– инвестиционная политика;

– объявление дивидендов; и

— утвердить лимиты расходов и уровень существенности для контрактов, которые должны быть одобрены Советом директоров. См. соответствующие документы Обязанности совета директоров и руководства, уровни полномочий;

iv) рассматривает и утверждает материальные контракты и расходы;

v) рассматривает и утверждает все предложения, которые должны быть представлены акционерам на утверждение.

3.4.2 В надлежащее время, установленное Советом директоров в консультации с руководством, Совет должен контролировать:

i) внедрение процесса стратегического планирования;

ii) планирование преемственности, включая назначение, обучение и мониторинг высшего руководства; и

iii) принятие коммуникационной политики (отношений с инвесторами) для корпорации.

3.5 Секретарь Совета

Роль Секретаря заключается в следующем:

1. по согласованию с генеральным директором и председателем организует и публикует годовые календари Совета и комитетов;
2. подготовить повестку дня заседаний Правления в консультации с Председателем Правления. См. соответствующий документ «Организация заседания совета директоров»;
3. готовить электронные информационные документы для каждого заседания Совета, содержащие памятки для Совета по каждому пункту повестки дня и четко указывающие, какие пункты требуют утверждения Советом;
4. разослать электронные информационные документы Совету как минимум до выходных, предшествующих собранию;
5. организация заседаний Совета директоров;
6. вести протоколы заседаний Правления и предоставлять их Председателю Правления как можно скорее после завершения собрания. См. соответствующий документ «Организация заседания совета директоров»;
7. вести таблицу капитализации акций, включая все акции, опционы и сведения о наделении правами;
8. поддерживать связь с юрисконсультом; и
9.  убедитесь, что журнал регистрации и реестр акций обновлены.

3.6           Устав, политика и процедуры

Правление обязано:

1. утверждать корпоративные ценности Компании и действовать в качестве их защитника, включая утверждение Кодекса поведения и Руководства по урегулированию конфликта интересов для Компании;
2. прямое руководство для обеспечения того, чтобы Компания всегда работала в рамках применимых законов и правил и в соответствии с самыми высокими этическими и моральными стандартами; и
3. утверждение изменений в Устав и внутренние документы Общества, подлежащие одобрению акционерами.

4.           ОБЩИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1  Совет несет ответственность за указание руководства обеспечить соблюдение требований законодательства, а также надлежащую подготовку, утверждение и ведение документов и записей.

4.2 Юридические обязанности возлагаются на директоров. Основные юридические обязанности возложены на общее право.

4.3 Директора несут фидуциарные обязательства перед Компанией в связи с выполнением своих должностных обязанностей:

i) честно и добросовестно;

ii) в интересах Компании;

iii) с осторожностью, усердием и умением разумного человека; и

1. в интересах всех акционеров.

В частности, директора должны действовать, чтобы не превзойти свои индивидуальные интересы как инвесторов и акционеров по сравнению с интересами всех акционеров.

См. соответствующий документ Техническое задание директора.

4.4   Для выполнения своих фидуциарных обязанностей директора обязаны получать полную информацию по вопросам путем:

i) просмотра материалов, представленных руководством; и

ii) задавать вопросы руководству как на заседаниях Совета, так и между ними, чтобы гарантировать, что: 

1. Совет получает адекватные и регулярные обновления от руководства по всем вопросам, важным для деятельности Компании; и
2.  основные инициативы Компании должным образом и своевременно понимаются, рассматриваются, контролируются и одобряются Советом директоров.

См. соответствующий документ Привлечение управления к ответственности.

4.5  Генеральный директор будет активно обеспечивать сотрудничество управленческой команды в оказании помощи Совету в выполнении его фидуциарных обязанностей, в частности, обеспечивая, чтобы Совет:

i)   получил всю соответствующую информацию, которая ему необходима, с надлежащим уровнем детализации;

ii) знает о соответствующих тенденциях;

1. известно о любых существенных внутренних или внешних изменениях;
2. проинформирован о любых действиях или бездействиях, которые могут привести к нарушению Компанией предыдущих решений Совета директоров или Кодекса поведения Компании или ее обязанностей перед акционерами, сотрудниками, партнерами и общественностью в широком смысле; и
3. известно о любых изменениях в предположениях, на основании которых были приняты предыдущие решения Совета.

4.6 Директора имеют определенные уставные обязанности и обязательства (и, возможно, личную ответственность), изложенные в законодательстве, включая:

i) Провинциальный

a) Закон о коммерческих корпорациях

b) Закон об управлении окружающей средой

c) Закон о стандартах занятости

d) Закон о налоге на социальные услуги

e) Закон о компенсации работникам

ii) Федеральный

1. Закон об акцизах
2. Закон о подоходном налоге
3. Закон о страховании занятости
4. Уголовный кодекс Канады (сговор).

См. соответствующий документ «Оценка рисков».

РАСПИСАНИЕ

	Q1	Q2	Q3	Q4
1. Управление
Проверка набора навыков Совета в соответствии с текущими требованиями компании 0483	Определение потенциальных новых директоров				P
Подготовка списка директоров для годового общего собрания акционеров	P
Анализ деятельности Совета и компенсации	P			9 0005
Ежегодное общее собрание		P
Утверждение годового отчета		P
Обеспечение актуальности Журнала протоколов, Реестра акций, Устава и Подзаконных актов			P
Обзор стратегического плана			P
Получение отчета Комитета по аудиту	P
Утверждение проверенной финансовой отчетности	P
3. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт